Penyelidikan kasus suap oleh pejabat Amerika Serikat menyeret beberapa nama, seperti mantan CEO yang terindikasi kasus crypto judi.
Mantan CEO situs judi lotere olahraga online 500.com proyek penambangan cryptocurrency BIT Mining terseret kasus penyelidikan suap pejabat Amerika Serikat. Ada empat tuduhan yang dihadapi oleh Zhengming Pan, terkait dengan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA), undang-undang pencegahan warga negara atau entitas AS dalam memberikan suap ke pejabat pemerintah internasional.
Terdapat Dua Pelanggaran
BIT Mining akan membayar sebesar $ 6 juta ke Departemen Kehakiman dan $ 4 juta ke SEC setelah dilakukannya perjanjian tuntutan dua pelanggan FCPA. Di mana perusahaan diduga melakukan pembayaran suap senilai $ 1,9 juta kepada pejabat pemerintah di Jepang demi memenangkan lisensi kasino resor terpadu.
Pan diduga kuat memerintahkan direktur untuk melakukan hal terkait. Mereka berusaha kuat menyembunyikan pembayaran lewat kontrak konsultasi namun kontraknya palsu. Insentif yang didapat seperti liburan mewah, uang tunai, dan juga hiburan lainnya.
Merusak Kepercayaan dari Investor
Pada akhirnya 500.com tidak menerima salah satu dari tiga lisensi IR yang ada, dengan MGM Resorts International adalah satu-satunya perusahaan yang mendapatkan izin sampai dengan saat ini. Mengenai kasus tersebut, Charles Cain selaku Kepala Unit FCPA Divisi Penegakan SEC menjelaskan bahwa korupsi mendistorsi, operasi pasar yang rutin dan bisa merusak kepercayaan dari para investor.
Tinggalkan Balasan